https://ru.sputnik.kz/20250113/dengi-kostanayskikh-vkladchikov-ushli-v-bitkoiny-49926886.html
Деньги костанайских вкладчиков ушли в биткоины
Деньги костанайских вкладчиков ушли в биткоины
Sputnik Казахстан
В Костанае осуждена руководитель структурного подразделения финансовой пирамиды 13.01.2025, Sputnik Казахстан
2025-01-13T15:21+0500
2025-01-13T15:21+0500
2025-01-13T15:21+0500
казахстан
финансовая пирамида
мошенничество
суд
https://sputnik.kz/img/1419/45/14194518_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_5fee8490a28cb933c09cae3c48649561.jpg
АСТАНА, 13 янв — Sputnik. В костанайском суде рассмотрено уголовное дело в отношении гражданки К. Ей вменяли руководство структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды по извлечению дохода от привлечения денег без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность. Об этом сообщила пресс-служба суда.В период с декабря 2019 года по июль 2021 года К. в группе лиц по предварительному сговору, осознавая, что для получения незаконного материального обогащения, необходимо массовое привлечение вкладчиков, распространила через мессенджер "WhatsApp" ложную информацию о мнимых инвестиционных программах. Широкой аудитории на была представлена фиктивная информация о деятельности проекта "Finiko". Вкладчиков также привлекали и через социальные сети.Полученные от клиентов денежные средства сразу же подвергались процедуре "биткойн миксера". Это было необходимо для того, чтобы усложнить отслеживание транзакции в системе "Биткойн". В дальнейшем эти средства аккумулировались у организаторов пирамиды, но какая-то часть направлялась на выплаты дивидендов, чтобы создать видимость исполнения принятых обязательств.В результате преступных действий гражданки К. и компании причинен материальный ущерб 12 гражданам на общую сумму более 42 млн. тенге ($79 тысяч).В судебных прениях государственный обвинитель просил назначить подсудимой К. наказание в виде лишения свободы сроком семи лет, с лишением права занимать руководящие должности в финансовых, коммерческих и некоммерческих организациях.Подсудимая К. вину и гражданские иски не признала. Потерпевшие по наказанию поддержали позицию государственного обвинителя, просили гражданские иски удовлетворить.С учетом личности подсудимой, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, всех обстоятельств дела суд назначил К. наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в учреждении УИС минимальной безопасности, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях на срок до семи лет.Гражданские иски потерпевших удовлетворены.
https://ru.sputnik.kz/20241017/finansovye-piramidy-nanesli-uscherb-47892264.html
казахстан
Sputnik Казахстан
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Казахстан
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_KK
Sputnik Казахстан
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Казахстан
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
казахстан, финансовая пирамида, мошенничество, суд
казахстан, финансовая пирамида, мошенничество, суд
Деньги костанайских вкладчиков ушли в биткоины
В Костанае осуждена руководитель структурного подразделения финансовой пирамиды
АСТАНА, 13 янв — Sputnik. В костанайском суде рассмотрено уголовное дело в отношении гражданки К. Ей вменяли руководство структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды по извлечению дохода от привлечения денег без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность. Об этом
сообщила пресс-служба суда.
В период с декабря 2019 года по июль 2021 года К. в группе лиц по предварительному сговору, осознавая, что для получения незаконного материального обогащения, необходимо массовое привлечение вкладчиков, распространила через мессенджер "WhatsApp" ложную информацию о мнимых инвестиционных программах. Широкой аудитории на была представлена фиктивная информация о деятельности проекта "Finiko". Вкладчиков также привлекали и через социальные сети.
Полученные от клиентов денежные средства сразу же подвергались процедуре "биткойн миксера". Это было необходимо для того, чтобы усложнить отслеживание транзакции в системе "Биткойн". В дальнейшем эти средства аккумулировались у организаторов пирамиды, но какая-то часть направлялась на выплаты дивидендов, чтобы создать видимость исполнения принятых обязательств.
В результате преступных действий гражданки К. и компании причинен материальный ущерб 12 гражданам на общую сумму более 42 млн. тенге ($79 тысяч).
В судебных прениях государственный обвинитель просил назначить подсудимой К. наказание в виде лишения свободы сроком семи лет, с лишением права занимать руководящие должности в финансовых, коммерческих и некоммерческих организациях.
Подсудимая К. вину и гражданские иски не признала. Потерпевшие по наказанию поддержали позицию государственного обвинителя, просили гражданские иски удовлетворить.
С учетом личности подсудимой, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, всех обстоятельств дела суд назначил К. наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в учреждении УИС минимальной безопасности, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях на срок до семи лет.
Гражданские иски потерпевших удовлетворены.
